Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 3 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Australia điều tra hoạt động tuân thủ quy định chống rửa tiền và khủng bố của Paypal

25/09/2019 11:26:45 - Thời sự thế giớiNgày 24-9, Cơ quan giám sát tội phạm tài chính Australia (AUSTRAC) bắt đầu chiến dịch kiểm toán Công ty giải pháp thanh toán toàn cầu Paypal về việc tuân thủ các điều luật đối với hoạt động chống rửa tiền và khủng bố.

Cựu Thủ tướng Malaysia bị cảnh sát chống rửa tiền thẩm vấn

Cựu Thủ tướng Malaysia bị cảnh sát chống rửa tiền thẩm vấn
04/10/2018 10:33:02 - Thời sự thế giớiNgày 3-10, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị cảnh sát thuộc Đơn vị Chống rửa tiền (AMLA) thẩm vấn trong khoảng 3 tiếng đồng hồ.

Bồi dưỡng kiến thức về công tác chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

29/06/2018 13:23:49 - Hoạt động LL Công anĐà Nẵng - Tại TP Đà Nẵng, ngày 28-6 Cục Chống khủng bố (Bộ Công an Việt Nam) phối hợp với Tổ chức Liên hiệp quốc UNODC tổ chức khóa đào tạo cơ bản về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cho cán bộ chiến sĩ đến từ Công an nhiều đơn vị, địa phương của cả nước.