Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 17 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Thủ đoạn “rửa tiền” của kẻ lừa đảo tiền tỷ bằng facebook giả

Thủ đoạn “rửa tiền” của kẻ lừa đảo tiền tỷ bằng facebook giả
16/03/2021 07:45:13 - Cảnh giácHàng loạt nạn nhân trong nước đã bị lừa đảo chiếm đoạt tiền mua bán hàng trên mạng Internet khi giao dịch với 2 facebook "Như Như Phạm" và "Trinh Trinh".

Cựu vương Tây Ban Nha Juan Carlos đối mặt với cáo buộc rửa tiền

Cựu vương Tây Ban Nha Juan Carlos đối mặt với cáo buộc rửa tiền
06/11/2020 11:17:09 - Thời sự thế giớiTòa án Tối cao Tây Ban Nha ngày 4-11 (giờ địa phương) công bố thông tin cho biết, các công tố viên của nước này đã mở cuộc điều tra sơ bộ về nghi án rửa tiền có liên quan đến cựu vương Juan Carlos.

Mất 2,2 tỷ đồng sau cuộc gọi “liên quan đến tội phạm rửa tiền”

Mất 2,2 tỷ đồng sau cuộc gọi “liên quan đến tội phạm rửa tiền”
13/05/2020 13:00:00 - Cảnh giácPhòng CSHS CA tỉnh TT-Huế ngày 12-5 cho biết, vừa tiếp nhận đơn trình báo của ông N.C.T (trú TP Huế, TT-Huế) bị các đối tượng giả danh cán bộ điều tra lừa đảo 2,2 tỷ đồng. 

Australia điều tra hoạt động tuân thủ quy định chống rửa tiền và khủng bố của Paypal

25/09/2019 11:26:45 - Thời sự thế giớiNgày 24-9, Cơ quan giám sát tội phạm tài chính Australia (AUSTRAC) bắt đầu chiến dịch kiểm toán Công ty giải pháp thanh toán toàn cầu Paypal về việc tuân thủ các điều luật đối với hoạt động chống rửa tiền và khủng bố.

Malaysia: Con riêng của vợ cựu Thủ tướng Najib Razak bị cáo buộc 5 tội danh rửa tiền

Malaysia: Con riêng của vợ cựu Thủ tướng Najib Razak bị cáo buộc 5 tội danh rửa tiền
06/07/2019 12:13:19 - Thời sự thế giớiCon riêng của vợ cựu Thủ tướng Najib Razak, nhà sản xuất phim Holywood, Riza Shahriz Abdul Aziz ngày 5-7 đã bị cáo buộc 5 tội danh liên quan đến việc rửa tiền từ Quỹ Đầu tư nhà nước 1 Malaysia (1MDB).

Hoàn thiện hệ thống pháp lý đấu tranh chống tội phạm rửa tiền

Hoàn thiện hệ thống pháp lý đấu tranh chống tội phạm rửa tiền
01/06/2019 10:08:00 - Bạn đọcĐÀ NẴNG - Sáng 31-5, TAND Tối cao phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Lễ Công bố Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền.

Công ty Cổ phần tập đoàn Đèo Cả không liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương

15/03/2019 06:00:00 - Bạn đọcĐây là nội dung của văn bản trả lời của cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) CA tỉnh Phú Thọ ngày 14-3 gửi Cty Cổ phần tập đoàn Đèo Cả.

Phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia bị buộc tội rửa tiền

05/10/2018 08:13:48 - Thời sự thế giớiBà Rosmah Mansor, phu nhân của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, ngày 4-10 đã bị buộc tội rửa tiền liên quan tới vụ bê bối thất thoát hàng tỷ USD tại Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB).

Cựu Thủ tướng Malaysia bị cảnh sát chống rửa tiền thẩm vấn

Cựu Thủ tướng Malaysia bị cảnh sát chống rửa tiền thẩm vấn
04/10/2018 10:33:02 - Thời sự thế giớiNgày 3-10, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị cảnh sát thuộc Đơn vị Chống rửa tiền (AMLA) thẩm vấn trong khoảng 3 tiếng đồng hồ.

Cựu Thủ tướng Malaysia đối mặt 21 tội danh liên quan rửa tiền

21/09/2018 10:08:52 - Thời sự thế giớiCảnh sát Malaysia ngày 20-9 thông báo, cựu Thủ tướng bị phế truất Najib Razak đối mặt với tổng cộng 21 tội danh về hoạt động rửa tiền, liên quan số tiền 682 triệu USD được chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân của ông này.

Cựu Thủ tướng Malaysia không nhận tội rửa tiền

Cựu Thủ tướng Malaysia không nhận tội rửa tiền
09/08/2018 10:59:35 - Thời sự thế giớiNgày 8-8, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak không nhận tội đối với 3 cáo buộc liên quan đến rửa tiền nhằm vào ông.

Bồi dưỡng kiến thức về công tác chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

29/06/2018 13:23:49 - Hoạt động LL Công anĐà Nẵng - Tại TP Đà Nẵng, ngày 28-6 Cục Chống khủng bố (Bộ Công an Việt Nam) phối hợp với Tổ chức Liên hiệp quốc UNODC tổ chức khóa đào tạo cơ bản về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cho cán bộ chiến sĩ đến từ Công an nhiều đơn vị, địa phương của cả nước.

Pakistan điều tra cựu Thủ tướng Sharif về cáo buộc rửa tiền tại Ấn Độ

09/05/2018 10:23:30 - Thời sự thế giớiTruyền thông Pakistan ngày 8-5 đưa tin: Cục Trách nhiệm giải trình Quốc gia (NAB) Pakistan yêu cầu điều tra cựu Thủ tướng nước này Nawaz Sharif về cáo buộc rửa tiền tại Ấn Độ, với tổng số tiền trị giá 4,9 tỷ USD.  

Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ án "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền"

Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ án "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền"
12/03/2018 15:00:00 - Tâm điểm dư luậnNgày 11-3, Ban Bí thư họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả điều tra vụ án: "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền".

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền

19/09/2014 06:21:42 - Việt Nam - Các nước(Cadn.com.vn) - Ngày 18-9 Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phối hợp với NHNN Chi nhánh TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền. 

Đằng sau hoạt động rửa tiền tại Trung Quốc

Đằng sau hoạt động rửa tiền tại Trung Quốc
17/03/2014 14:37:16 - Hồ sơ tư liệu(Cadn.com.vn) - Theo điều tra của Reuters, ngày càng có nhiều người Trung Quốc sử dụng thẻ ngân hàng nhà nước để chuyển hàng tỷ USD ra nước ngoài bất hợp pháp.

Từ ngày 10-10, NHNN chủ trì đánh giá rủi ro rửa tiền

08/10/2013 23:20:00 - VB chính sách(Cadn.com.vn) - Chính phủ mới ban hành Nghị định số 116/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, có iệu lực từ ngày 10-10. Trong đó, về các biện pháp phòng, chống rửa tiền, Nghị định quy định rõ các nội dung bao gồm: